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法律知识大全:两个年8月十亿洗钱,洗钱交易所是黑客或受害者的原动力?
发布机构:杏耀娱乐 发布日期:2018-07-16 访问量:

  

  法律知识大全近日,美国,块链专业反洗钱CipherTrace公司公布的数字加密洗钱报告显示,在过去两年的数据显示,黑客的超过100 $的交换偷。被盗实惠2十亿并且无法通过交换来计算离线赃款和其他数字加密赎金,洗钱服务提供商美白。

  

  近年来,加密和其他货币,如比特币曾在价格显着飙升,不仅吸引了投资者,也吸引了机会主义者和黑客。在刚刚过去的两年中,聪明无比的一小撮犯罪分子窃取$ 1.2十亿从加密每个Exchange钱。

  交易所,赌博网站,廉价块链转移,使赃款迅速从黑色到白色,也使其难以执法跟踪资产的来源。只有在2018年上半年,全年2017年就增加了3倍数量的基础上,货币加密犯罪,法律知识大全这一趋势将在未来继续扩大。

  

  犯罪分子开始爱上比特币洗钱

  根据调查的美国联邦调查局(FBI)的报告,2015至2017年,涉及到虚拟货币的情况下增加了近6倍。

  所有这些非法资金被不法分子冲了上来,帮助他们隐藏自己的身份,以避免入狱的唯一途径。除了这些罪犯,我们也看到了越来越多的恐怖分子融资和犯罪活动在一些国家的水平也使用加密货币,尤其是比特币,通常用来支付毒品和武器。

  犯罪分子的新技术往往尝鲜。因此,比特币等虚拟货币可以引起他们的兴趣并不奇怪,因为虚拟货币具有的独特性能:加密货币交易并不需要使用自己的真实姓名,银行账号,让犯罪分子避免执法人员和其他调查人员监控人员; 犯罪分子可以在交易中使用假名,并不需要转移虚拟货币交易银行提供中介服务。

  此外,抢劫银行和实弹不同的是,在案件虚拟货币可以窃贼,而不必担心被抓抢劫交易所。

  所有年龄段的罪犯导致虚拟货币被盗和非法使用大幅增长,已引起监管部门的注意。世界各地的政府机构担心的不仅仅是虚拟货币盗窃和敲诈勒索影响个人和企业有,还要关注虚拟货币将如何推动洗钱。

  因为一旦加密钱从交易所被盗,或者他们从其他非法活动获取,网络罪犯需要重新注射到区块链系统,清洗一下,然后才可以兑换出来的真实世界。

  对于块链的,无力执法洗白黑钱。

  

  偷来的钱必须是干净的使用,引发了全球反洗钱关注

  加密的2018年上半年的赃款总数是总2017年的近三倍,这些资金需要一些不法分子前要清洗,以防止自己的身份,通过执法机构被看。

  

  金融犯罪执法网络最近也表达了类似的担忧。在过去的两年中出现了很多赎金计价货币支付加密,黑客窃取$ 1.500万汇兑加密,美国财政部副部长托马斯?奥特(奥特·托马斯)总结说:“我们已经看到可疑活动数十亿虚拟货币的美元被用于。“

  法律知识大全美国特勤局(U。S。特勤局)也正在研究加密梦露的货币,如硬币和Zcash如何进行非法活动,同时,该机构还敦促美国国会“考虑采取立法或监管行动。“。2018年6月20日,特勤局宣布,他们已经“抓住价值加密货币的超过2800万美元的刑事调查,其中有12笔资金在2015年查获的Bitcoin形式。“

  该机构的国会听证会的副局长说:“这是美国是至关重要的,我们必须继续推动数字货币在国际金融行动特别工作组等形式的相关控制。。我们还应该考虑额外的立法或监管措施,以应对由货币匿名相关的加密,比如那些试图模糊的块链服务的交易和使用搅拌器(搅拌机)提出的挑战和鼓(栓)加密货币资金进入矿池。“

  美国政府的其他部门也在积极寻求新的立法来约束货币加密。在最近的一次国会听证会上,北卡罗莱纳州众议员。罗伯特Piteng戈(罗伯特·皮滕杰)表示,非法使用加密的货币是“美国面临的最大国家安全威胁之一。“。

  调查的美国联邦调查局(FBI)指出,在2017年,通过参与虚拟货币的价值中心受理的网络犯罪报告已达到$ 58.3万元,这通常是虚拟货币的网络用于支付勒索要求赎金,通常支付的比特币形式。该机构还指出,“虚拟货币作为支付为什么网络经常被敲诈的理由,因为它给了犯罪分子的匿名提供了额外的保护。“

  

  虚拟货币是如何洗钱?

  隐瞒赃款的非法来源,即我们俗称的洗钱。

  洗钱犯罪是一个很大的努力,但它的技术是随着时代和手段推进。加密洗钱和时代的黑手党时代可以完全不同,于是买了一些黑手党洗衣(来源洗钱laundery字)的,偷来的钱将与合法经营收入相混合,为了从组织卖淫,走私酒精掩盖自己非法获得的利润。

  随着越来越多的钱小偷加密的出现,也有越来越多的恐怖分子,勒索,身份窃贼,贩毒,军火交易商和毒贩使用加密的货币,这开启了高科技虚拟洗钱的新时代。但是,从你想把这个加密过程金钱的现金收益不同的是稍微复杂干净。

  

  第一步是虚拟反洗钱分流(分层)。在常规洗涤过程,这个过程涉及到用于购买昂贵的物品,如金条,汽车,珠宝或房地产赃款,然后转手卖给这些东西。

  在虚拟世界中,通过使用搅拌器(混合器),辊涉及虚拟货币转移到货币加密系统的过程(制动栓)(注:混合器和制动栓是指采取了不同的地址和一组交易的记录的相同的位值的硬币返回所述另一组令牌比特)和嵌段链被传递来回。

  首先,犯罪分子将窃取比特币去洗钱者所拥有的地址。地址仍不够干净,因为它解决和受害者有一个明确的联系。然后洗钱相同数量会从其他用户的罪犯手中比特币,其中一个新的“干净”的地址。

  但是洗钱不是过去的大虚拟货币的一次性转让,因为它很容易和谨慎,与洗钱少量将在多个虚拟货币回头干净。在金钱更大型的虚拟货币洗钱要多加小心,操作时尽量延长每一个之间的跨度。

  这意味着,赃款更难进入系统,更频繁转移,研究者想通过网络从源头上跟踪路径。。此外,虚拟货币的匿名性也使得跟踪偷来的钱比最终现金更加困难。

  值得注意的是,在这些罪犯的移交时虚拟货币偷来的钱将失去一个百分点,但只要这些资金最终成为合法的,这个损失是值得的。

  第二步是洗钱的整合,将非法获得的资金进入货币加密系统后,紧接着将其放置在一个虚拟的壳不断转移,罪犯和无限制地使用这种不义之财的相对安全又近了一步。

  这些赃款融入主流二次交换,OTC和其他加密货币和金融体系仍面临暴露的风险,因为涉及与其他第三方监测交易活动的外汇兑换交易活动的加密,并有可能发布报告可疑活动(可疑活动报告),其中标示出那些高风险交易。

  虚拟洗钱巨大的产业

  有很多团队和企业提供虚拟洗钱服务,互联网可以通过调音台,不倒翁,喷雾器进行检索,landries等关键词。他们将收集的资金从不同的客户手中,然后将它们混合在一起,然后杂,洗净返回给客户资金。

  我们的目标是把付款人和块链收款人信息被破坏,人们无法找到来源和线索。这种服务通常是洗钱的罪名将是总费用的1-3%。

  

  但由于政府监管升级等原因,很多球队都停止了这种类型的服务,例如Bitmixer队在七月2017年终止洗钱服务。然而,CipherTrace小组发现,这种类型的服务是通过社交网络和其他广告渠道,以获得更多新客户,扩大收入,以促进。

  虚拟洗钱服务需要服务端已经沉淀了大量的资金,例如,价值数百万美元的Bitcoin或其他虚拟货币,同时保持在不同的账户资金保留。在2016年和2017年,这些基金将共同占据,反复传递信息隐藏收款人和付款人。

  到2017年下半年和2018年上半年,洗钱,洗钱开始服务(虚拟货币),以存款及工具提升了黄金的。黑色的钱洗钱的团队将进入资金池,然后将资金货币兑换的池,外币兑换之间的营业额后,然后终于收起了新的虚拟货币。这意味着不仅可以降低传输成本,而且还可以利用国际壁垒,由两个以上的交换设置国际审计。

  

  虚拟赌博洗钱可

  虚拟赌博洗钱可以实现的,所以越来越多的流行与洗钱。

  现在世界上100-200家赌博网站可以用虚拟货币支付赌资。设置帐户在这些网站上的罪犯,那么资金将转入该帐户,然后一些小赌博,有的甚至不操作赌博,然后把钱投入到新的地址。其结果是,执法机构跟踪的路径将被切断,大约同样的效果上述。

  由于赌博网站是没有实名认证的要求,也不会是KYC,所以执法部门到底是很难知道谁赌博网站账户抢着硬币,把硬币放在。

  凯文执法网?奥康纳(凯文·奥康纳),所述加密外币兑换,也必须反洗钱的监管控制之下,因为加密的资产可以转化为法定货币,其他金融资产。此外,当被问及离岸货币兑换和网络加密货币掉期交易平台变身。当责任IO,而他的回答是,只要这些平台和美国的客户打交道,他们必须遵守美国反洗钱规定。

  外国资产控制(OFAC)的美国财政部办公室不允许美国发行公司的名单和他们的商业活动,该名单包括个人,公司,网站,银行账户和国家。OFAC准备一些加密货币地址添加到这个列表中,需关注。

  执法网已经表示,人民币一定要把握好自己的对手,比如哪个国家他们在的情况下,他们是否已经在OFAC名单。虽然出发点是好的,但也涉及到一大堆的问题,比如如何找到最好的技术工具和做法,这些非法交易的筛选。

  

  虚拟洗钱?我们需要更多的技术和教育

  虚拟货币相对于其他金融工具,它是洗钱更容易,他们不再需要找人用赃款购买黄金,购买实物,然后以现金出售。对于执法部门,它已成为越来越难以找到洗钱,追求资金来源和目的地是越来越难。

  此前,FBI探员,只要有足够的智慧,站在屋顶上用望远镜,你可以看到人们在资金换手街头。

  但在块链,他们需要打击网络犯罪更专业的技术,这为打击金融犯罪块链的需求产生,执法机构需要“走出去 - 无名氏”块链技术,以打击使用比特币洗钱,门罗硬币和其它虚拟货币。

  如果您发现任何洗钱,请致电010-88092000中国反洗钱监测分析中心报告!

  

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